Вопросы обеспечения финансовой безопасности обсудили на Международном форуме в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог». В мероприятиях приняли участие около 200 делегатов из 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.

ФНС России на полях Форума удалось обменяться опытом и лучшими практиками по реализации риск-ориентированного надзора, в том числе, в отношении поднадзорного ФНС России игорного сектора. Так, были рассмотрены случаи выявления и пресечения нарушений антиотмывочного законодательства недобросовестными участниками игорного сектора. Участники Форума особо отметили важность обеспечения высокого качества данных, которыми обмениваются представители надзорных органов, а также повышения скорости их обработки.

В рамках Форума также обсуждались вопросы противодействия теневому сектору экономики. Данные ФНС России о налогоплательщиках, их счетах, отчетности и движении денежных средств позволяют Росфинмониторингу эффективно выявлять сомнительные операции при проведении финансовых расследований.

В финальный день Форума состоялась пленарная сессия «Сеть финансовой безопасности: взгляд в будущее», на которой выступили заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга, директор по политике и исследованиям Секретариата ГИАБА Джеффри Исима.

Галина Бобрышева в своем выступлении подчеркнула, что важно искать разумный баланс надзорных практик, чтобы в арсенале был полный набор – от профилактики и обучения до жестких мер по отношению к умышленному недобросовестному поведению.

«Современный надзор и комплаенс стремительно уходят в «цифру», внедряются платформенные решения. В этой новой реальности нам необходимо опираться на агрегацию больших данных, а для эффективного управления рисками – проводить многофакторный анализ с глубокой декомпозицией причин. Фундаментом будущего является культура отношений надзорных органов и частного сектора, частного сектора и его клиентов - потребителей финансовых услуг. В ее основе должно быть доверие, базирующееся на компетенциях и профессионализме», – сказала Галина Бобрышева.

Участники дискуссии подчеркнули важность усиления международного взаимодействия, учитывая транснациональный характер преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отмечено, что в качестве современной основы должна быть цифровизация, новые коммуникации и технологии анализа больших данных.

Международный форум надзорных органов и частного сектора проводится под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) и Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК), Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.